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2025年反洗錢考試外勤版（6月）
姓名：
所在部門：
本部營服
奈曼支公司
霍林郭勒支公司
扎魯特旗支公司
庫倫支公司
通遼銀保
通遼服拓
1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙通常通過哪些方式實(shí)施？（單選）
電話
網(wǎng)絡(luò)
短信
以上都是
2、下列哪種詐騙類型涉及冒充公檢法等國家機(jī)關(guān)工作人員？（單選）
虛假征信類詐騙
刷單返利類詐騙
冒充公檢法類詐騙
虛假購物類詐騙
3、“凡是要求墊付資金做任務(wù)的兼職刷單”屬于哪種詐騙類型？（單選）
刷單返利類詐騙
虛假網(wǎng)絡(luò)貸款類詐騙
婚戀交友類詐騙
冒充物流客服詐騙
4、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙的常見宣傳口號是？（單選）
“低利率、放款快”
“內(nèi)幕消息、穩(wěn)賺不賠”
“免費(fèi)退換、快速理賠”
“中獎退稅、手續(xù)簡單”
5、自稱領(lǐng)導(dǎo)通過社交賬號添加好友后要求轉(zhuǎn)賬匯款，屬于哪種詐騙？（單選）
虛假征信類詐騙
網(wǎng)絡(luò)游戲虛假交易詐騙
冒充電商客服詐騙
冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人類詐騙
6、以下哪些情況屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？
墊付資金完成刷單任務(wù)
無抵押網(wǎng)貸需交解凍費(fèi)
收到中獎短信要求下載APP繳納稅費(fèi)
銀行工作人員上門辦理業(yè)務(wù)
7、根據(jù)“八個(gè)凡是”，哪些行為可判定為詐騙？
兼職刷單需自行墊付資金
自稱公檢法要求轉(zhuǎn)賬至安全賬戶
網(wǎng)購?fù)素洉r(shí)平臺自動退款
朋友通過微信發(fā)送節(jié)日祝福
8、凡是自稱電商物流客服主動退款并要求提供驗(yàn)證碼的，都是詐騙。
對
錯(cuò)
9、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品虛假交易類詐騙不屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的范疇。
對
錯(cuò)
10、通過社交平臺下載APP進(jìn)行投資退費(fèi)操作，可能存在詐騙風(fēng)險(xiǎn)。
對
錯(cuò)
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