2025年二季度反洗錢考試

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1. 新修訂的《反洗錢法》自（  ）起施行。
2.?反洗錢工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，確保反洗錢措施與（??）相適應(yīng)，保障正常金融服務(wù)和資金流轉(zhuǎn)順利進(jìn)行。
3.?法人、非法人組織未按照規(guī)定向登記機(jī)關(guān)提交受益所有人信息，拒不改正的，處（??）以下罰款?。
4.?新反洗錢法規(guī)定的洗錢上游犯罪在原有七類基礎(chǔ)上，新增涵蓋了（??）。
5.?金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶盡職調(diào)查，對(duì)于涉及較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況（??）客戶盡職調(diào)查。
6. 單位和個(gè)人對(duì)金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施有異議的，可以向金融機(jī)構(gòu)提出。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（ )內(nèi)進(jìn)行處理，并 將結(jié)果答復(fù)當(dāng)事人
7.?金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶盡職調(diào)查，可以通過(guò)反洗錢行政主管部門以及公安、（??）等部門依法核實(shí)客戶身份等有關(guān)信息。
8.?金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)（??）。
9.?客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（??）年。
10.單位和個(gè)人拒不配合金融機(jī)構(gòu)依照本法采取的合理的客戶盡職調(diào)查措施的，金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的程序，可以采?。??）等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
11.??國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員不得少于（??）人。
12.?對(duì)存在嚴(yán)重洗錢風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家或者地區(qū)，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，可將其列為（??），并采取相應(yīng)措施。
13.金融機(jī)構(gòu)為身份不明的客戶提供服務(wù)、與其進(jìn)行交易，情節(jié)嚴(yán)重的，處（??）罰款。
14.?國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的（??）。
15.?個(gè)人出入境時(shí)攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名支付憑證等超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（??）申報(bào)。
16.?新修訂的反洗錢法圍繞以下哪些內(nèi)容，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了補(bǔ)充和完善?（??）
17.?以下屬于新反洗錢法規(guī)定的反洗錢義務(wù)的有（??）。
18.?反洗錢特別預(yù)防措施包括（??）。
19.?金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)識(shí)別、評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并制定相應(yīng)的制度，及時(shí)獲取特定名單，對(duì)（??）進(jìn)行核查，采取相應(yīng)措施，并向反洗錢行政主管部門報(bào)告?。
20.?國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門可以會(huì)同國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)（??）。
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