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中國大地財險宜昌中支2025年6月新《反洗錢法》學習考試
姓名：
部門/機構：
1. 新《反洗錢法》于何時正式施行？
A. 2024年1月1日
B. 2025年1月1日
C. 2024年11月8日
D. 2026年1月1日
2. 新《反洗錢法》適用的犯罪類型為
A. 十類犯罪類型
B. 七類犯罪類型（包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪?）和其他犯罪
C. 僅恐怖主義融資
D. 金融詐騙和貪污賄賂犯罪
3. 新《反洗錢法》規(guī)定客戶身份資料和交易記錄的保存年限為：
A. 至少5年
B. 至少10年
C. 永久保存
D. 由金融機構自行決定
4. 新《反洗錢法》明確要求金融機構通過什么方式監(jiān)督反洗錢內部控制制度的有效實施？
A. 僅內部審計
B. 僅社會審計
C. 內部審計或社會審計
D. 無需審計
5. 新《反洗錢法》新增的"受益所有人"概念是指：
A. 法人或非法人組織的法定代表人
B. 最終擁有或實際控制法人、非法人組織的自然人
C. 金融機構的股東
D. 交易的實際受益人
6. 新《反洗錢法》規(guī)定，金融機構對存在洗錢高風險情形的客戶可以采取的措施不包括：
A. 限制交易金額
B. 終止業(yè)務關系
C. 凍結客戶所有資產
D. 拒絕辦理業(yè)務
7.預防恐怖主義融資活動適用新《反洗錢法》嗎？
A. 適用
B. 不適用
C. 不確定
D. 以上均可
8.國務院反洗錢行政主管部門
A. 國家金融監(jiān)督管理總局
B. 中國人民銀行
C. 公安機關
D. 中國銀行
9.客戶盡職調查包括：
A. 識別并采取合理措施核實客戶及其收益所有人身份
B. 了解客戶建立業(yè)務關系和交易的目的
C. 涉及較高洗錢風險的，還應當了解資金來源和用途
D. 以上都是
10.任何單位和個人應當按照國家有關機關要求對下列名單所列對象采取反洗錢特別預防措施：
A. 國家恐怖主義工作領導機構認定并由其辦事機構公告的恐怖活動組織和人員名單；
B. 外交部發(fā)布的執(zhí)行聯(lián)合國安理會決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單
C. 國務院反洗錢行政主管部門認定或者會同國家有關機關認定的，具有重大洗錢風險、不采取措施可能造成嚴重后果的組織和人員名單
D. 以上都是
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