2024.12.27反洗錢管理職責培訓考試
您的姓名：
客戶身份資料應自業(yè)務關系結束當年起至少保存多久？
A、5
B、10
C、15
D、永久
發(fā)現(xiàn)客戶交易涉嫌恐怖融資時，除提交可疑交易報告外，還應向哪個機構報告？
A、銀保監(jiān)會
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構
D、 B和C均需報告
同一介質存有不同保存期限的客戶資料時，應如何處理？
按最短期限保存
按最長期限保存
分開存儲
銷毀舊資料
反洗錢培訓應每年至少組織幾次？
A. 1次
B. 2次
C. 4次
D. 無強制要求
對于可疑交易報告涉及的客戶，銀行應如何處理？
A. 立即凍結賬戶
B. 采取適當后續(xù)控制措施
C. 通知客戶
D. 無需額外操作
反洗錢協(xié)查檔案的管理要求是？
A. 公開存放
B. 加鎖入柜并由專人管理
C. 電子化存儲即可
D. 定期銷毀
大額交易報告的提交原則是？
A. 以交易金額為單位
B. 以客戶為監(jiān)測單位
C. 以業(yè)務類型為單位
D. 隨機抽樣
客戶信息與交易憑證的保存方式要求是？
A. 紙質存檔
B. 電子影像保存
C. 口頭記錄
D. 無需保存
反洗錢信息每年向上級機構報送的最低數(shù)量要求是？
A. 1篇
B. 網(wǎng)點數(shù)量的50%
C. A或B中較高者
D. 無要求
銀行配合反洗錢調查時，應提供何種資料？
A. 部分信息
B. 真實完整的信息
C. 修改后的信息
D. 僅電子資料
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