二季度反洗錢培訓(xùn)考試

姓名：
1、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，（ ）是反洗錢行政主管部門。
2、根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)需要履行的反洗錢義務(wù)包括（ ）。
3、根據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對監(jiān)測識別的涉詐異常電話卡用戶應(yīng)當(dāng)采取什么措施？（ ）
4、以下哪種行為屬于非法集資的典型特征？（ ）
5、接到自稱"公檢法"工作人員的電話，要求轉(zhuǎn)賬到"安全賬戶"時，正確的做法是：（ ）
6、《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》的參與部門有（ ）。 
7、根據(jù)《中華人民共和國刑法修正案（十一）》，下列有關(guān)“洗錢罪”說法正確的是（ ）。
8、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的"三不一多"原則包括：（ ）
9、以下哪些可能是非法金融活動的特征？（ ）
10、根據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，金融機構(gòu)在反詐工作中應(yīng)當(dāng)：（ ）
11、個人出租、出借銀行賬戶和支付賬戶給他人使用是合法的行為。

12、非法集資案件中的資金通常難以追回，參與者可能面臨損失。

13、所有承諾"高收益、低風(fēng)險"的投資項目都值得信賴。
14、《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定，對前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴重地區(qū)的人員，出境活動存在重大涉詐嫌疑的，移民管理機構(gòu)可以決定不準其出境。

15、客戶盡職調(diào)查比客戶身份識別更廣泛、更深入：是在客戶身份識別的基礎(chǔ)上對可疑交易客戶和高風(fēng)險客戶開展的調(diào)查，須全面、深入分析客戶的交易行為、收入來源、交易目的、購買產(chǎn)品偏好、購買保險的資金來源等其他信息，屬于深層次的客戶身份識別措施。

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