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2025年反洗錢考試試題（上半年）
您的姓名：
中支/分公司
營業(yè)區(qū)/部門
一、單選題（5題*10分/題=50分）
1、新《反洗錢法》自何時(shí)起施行？（）
A、2024年1月1日
B、2025年1月1日
C、2024年11月8日
D、2025年11月8日
2、新《反洗錢法》增加的立法目的是什么？（）
A、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
B、維護(hù)金融秩序、社會(huì)公共利益和國家安全
C、加強(qiáng)金融監(jiān)管力度
D、提升金融服務(wù)水平
3、以下哪項(xiàng)不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)？（）
A、建立健全反洗錢內(nèi)控制度
B、開展客戶盡職調(diào)查
C、隨意共享客戶交易信息
D、執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度
4、哪種機(jī)構(gòu)不屬于特定非金融機(jī)構(gòu)需要履行反洗錢義務(wù)的范圍？（）
A、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)
B、律師事務(wù)所
C、餐飲企業(yè)
D、貴金屬交易商（規(guī)定金額以上）
5、金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢信息應(yīng)如何處理？（）
A、公開披露
B、嚴(yán)格保密，僅限規(guī)定用途使用
C、用于市場(chǎng)推廣
D、隨意共享
二、多選題（3題*10分/題=30分）
1、新《反洗錢法》完善了哪些方面的目標(biāo)？（）
A、預(yù)防洗錢活動(dòng)
B、維護(hù)金融秩序
C、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D、加強(qiáng)和規(guī)范反洗錢工作
2、新《反洗錢法》從哪些方面保護(hù)數(shù)據(jù)安全與個(gè)人信息？（）
A、嚴(yán)格保密反洗錢信息
B、要求提供反洗錢服務(wù)機(jī)構(gòu)妥善處理數(shù)據(jù)
C、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部共享信息需合規(guī)
D、對(duì)向境外提供數(shù)據(jù)提出合規(guī)要求
3、在反洗錢工作中，任何單位和個(gè)人有哪些義務(wù)？（）
A、不得從事洗錢活動(dòng)
B、配合金融機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查
C、舉報(bào)洗錢活動(dòng)
D、為洗錢活動(dòng)提供便利
三、判斷題（2題*10分/題=20分）
1、特定非金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)時(shí)，需要參照金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營規(guī)模和洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況。（）
A、正確
B、錯(cuò)誤
2、公民在配合金融機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查時(shí)，無需提供真實(shí)有效的身份證件或其他身份證明文件。（）
A、正確
B、錯(cuò)誤
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